ВХОД В САЙТА:

Базелски комитет по банков надзор

Материалът се състои от 29 страници и разглежда: I. Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти 1. Политика за установяване на отношения с клиент 2. Идентификация на клиентите 3. Общи изисквания за идентификация 4. Специфични въпроси, свързани с идентификацията 5. Текущо наблюдение на сметки и трансакции 6. Управление на риска 7. Ролята на надзорните органи 8. Въвеждане на стандартите за познаване на клиентите при международна дейност.... В случаите когато надзорниците на изпращащата държава изискват консолидирано отчитане на влогови концентрации или на концентрации на кредитополучатели, или на съобщаване за управление на средства, не би следвало да има никакви пречки. Освен това, с цел наблюдаване на концентрации на влогове или на риска, свързан с изтеглянето на средствата от влоговете, надзорниците от ...

Вид материал: Документ
Предмет: Финанси
Добавен на: 04.11.2014
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. София, учебно заведение: Потребители на Learn.bg
Размер на файла: 330.65 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Ревността между децата
Особености на социалната работа с деца в риск
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Човешките ценности според „Реторика"на Аристотел
Компоненти на БВП по метода на доходите. Относителен дял на амортизаци...
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Право
 Курсови работи по Теория на възпита...
 Лекции по Алгебра
 Курсови работи по Счетоводство
 Лекции по Геология
 Тестове по История
 Казуси по Математическо моделиране
 Курсови работи по Специална педагог...
 Конспекти по Мениджмънт
 Упражнения по Счетоводство
 Документи по Психология
 Лекции по Транспорт
 Лекции по Философия
 Доклади по Философия
 Курсови работи по Стопанско управле...
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg