ВХОД В САЙТА:

Базелски комитет по банков надзор

Материалът се състои от 29 страници и разглежда: I. Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти 1. Политика за установяване на отношения с клиент 2. Идентификация на клиентите 3. Общи изисквания за идентификация 4. Специфични въпроси, свързани с идентификацията 5. Текущо наблюдение на сметки и трансакции 6. Управление на риска 7. Ролята на надзорните органи 8. Въвеждане на стандартите за познаване на клиентите при международна дейност.... В случаите когато надзорниците на изпращащата държава изискват консолидирано отчитане на влогови концентрации или на концентрации на кредитополучатели, или на съобщаване за управление на средства, не би следвало да има никакви пречки. Освен това, с цел наблюдаване на концентрации на влогове или на риска, свързан с изтеглянето на средствата от влоговете, надзорниците от ...

Вид материал: Документ
Предмет: Финанси
Добавен на: 04.11.2014
Подходящ за: Студенти
Други: Документът е използван в гр. София, учебно заведение: Потребители на Learn.bg
Размер на файла: 330.65 kb
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
План-конспект: Геометрични фигури
Дидактика - тест
Управление на иновациите - изпитен тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg